Банк России обновил рекомендации для кредитных организаций по проверке происхождения крупных сумм наличных.
Банки будут контролировать операции с наличными у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей независимо от суммы. Для физических лиц порог от 5 млн рублей — по одной операции или по совокупному объему операций за месяц.
Банкам рекомендовано проверять финансовое положение клиентов, запрашивать документы, подтверждающие происхождение средств, и оценивать, соответствуют ли операции заявленной деятельности. Дополнительное внимание уделят операциям с наличной иностранной валютой, драгоценными металлами, монетами из них и обработанными алмазами.
