В Кирове перед судом предстанет предприниматель за сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.
Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).
По версии следствия, в 2025 году в городе Кирове директор одной из организаций, основным видом деятельности которой являются автомобильные грузовые перевозки, достоверно зная о наличии задолженности по налогам и сборам, а также о том, что все расходные операции по имеющимся у организации расчётным счетам заблокированы налоговым органом, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться принудительное взыскание сумм задолженности, в нарушение законодательства, организовал расчёты с контрагентами, используя счета подконтрольных фирм. Тем самым он умышленно сокрыл денежные средства в общей сумме более 7 миллионов рублей, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.
Следователем СК проведён исчерпывающий комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
В целях возмещения причиненного ущерба, а также исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий судом по ходатайству следствия на имущество обвиняемого наложен арест.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
