В Кировской области перед судом предстанут участницы организованной группы по обвинению в хищении более 1 миллиона рублей
Следственным отделом по городу Вятские Поляны следственного управления Следственного комитета России по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех жительниц города Казани, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой).
Следствием установлено, что в период с января 2020 года по июнь 2024 года злоумышленницы, действуя организованной группой, совершили хищение бюджетных денежных средств на сумму более 1 млн рублей путем неправомерного возврата налога на доходы физических лиц.
Так, одна из фигуранток подыскивала лиц, проживающих в Вятскополянском районе Кировской области, для обращения в налоговые органы с целью получения социального налогового вычета.
Затем ее соучастницы, являясь руководителями медицинских центров, расположенных на территории Республики Татарстан, составляли подложные документы о якобы оказанных гражданам в период с 2017 по 2023 годы и оплаченных ими услугах.
Указанные документы далее направлялись обвиняемыми в налоговые органы.
Денежными средствами, выплаченными в виде возврата налога на доходы физических лиц, фигурантки распоряжались по своему усмотрению.
Противоправные действия злоумышленниц были выявлены и пресечены оперативниками УЭБиПК УМВД России по Кировской области в ходе совместной работы с сотрудниками УФНС России по Кировской области.
По ходатайству следователя судом на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 3 млн рублей. Причиненный ущерб возмещен фигурантками добровольно в полном объеме.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Лица, предоставившие злоумышленницам свои данные с целью незаконного возврата НДФЛ, привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
