Представители Росфинмониторинга, профильных ведомств и частного сектора обсудили предварительные итоги национальной оценки рисков
В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу прошли совещания с представителями правоохранительных и надзорных органов, посвященные вопросам повышения эффективности межведомственного взаимодействия, совершенствования национальной антиотмывочной системы на региональном уровне и реализации мер по нейтрализации актуальных угроз и снижению рисков.
Ключевая тема - предварительные итоги национальной оценки рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
От Росфинмониторинга с докладами выступили: начальник Информационно аналитического управления Александр Курьянов, начальник Управления организации надзорной деятельности Ольга Шоломицкая, заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Игорь Ремизов, заместитель начальника Юридического управления Глеб Вилинский и другие.
Участники также обсудили:
информационное взаимодействие с Росфинмониторингом;
понимание рисков финансовыми учреждениями и представителями установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП);
особенности реализации риск-ориентированного подхода при проведении контрольно-надзорных мероприятий в округе.
Также на базе Волго-Вятского ГУ Банка России состоялось совещание с представителями частного сектора региона на тему: Повышение эффективности системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
На повестке встречи: актуальные угрозы и риски отмывания денег и финансирования терроризма, информационное взаимодействие с Росфинмониторингом, реализация мер надлежащей проверки клиентов, в том числе по выявлению бенефициарных владельцев, применение мер по замораживанию и блокированию денежных средств.