Ирина Волк: Обещания высоких процентов и выгодных вложений обернулись для более чем тысячи жителей сразу нескольких регионов страны серьезными финансовыми потерями
Обещания высоких процентов и выгодных вложений обернулись для более чем тысячи жителей сразу нескольких регионов страны серьезными финансовыми потерями.
Уголовное дело в отношении основательницы кредитно-потребительского кооператива, которая обвиняется в хищении более миллиарда рублей и легализации денежных средств, полученных преступным путем, направлено в прокуратуру Кировской области для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Противоправную деятельность фигурантки в 2023 году пресекли мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области.
По версии следствия, на протяжении более чем 10 лет злоумышленница привлекала денежные средства граждан, обещая им доход со вкладов с высокой ставкой.
Однако свои обязательства она не исполнила.
Полученные деньги обвиняемая легализовала через аффилированные организации и индивидуальных предпринимателей, в том числе под предлогом вложения средств в строительство жилых домов.
Кроме того, фигурантка присвоила себе пять миллионов рублей, полученных от индивидуального предпринимателя в качестве займа якобы для инвестирования в развитие бизнеса.
Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 1148 граждан из Кировской и Смоленской областей, Республики Коми и города Севастополя. Общая сумма причиненного ущерба превышает миллиард рублей. Объем материалов уголовного дела составил 211 томов.
На имущество обвиняемой, а также подконтрольных ей лиц наложен арест на сумму, превышающую 219 миллионов рублей.
#РаботаетПолиция
Подписывайтесь https://max.ru/ivolk