#назаконныеФинансовыеОперации

#назаконныеФинансовыеОперации

В Кирове перед судом предстанет участник преступной группы за незаконные валютные операции на сумму 46 млн рублей

https://epp.genproc.gov.ru/ru/proc_43/mass-media/news/main/e8569779/

В прокуратуре Ленинского района города Кирова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника преступной группы. Он обвиняется по п.п. а,б ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, в период с марта по апрель 2024 года 56-летний обвиняемый, действуя в сговоре, совершил незаконные валютные операции, используя фиктивный контракт поставки строительного материала, с выводом денежных средств за пределы страны в размере, превышающем 46 млн рублей.

За это он получил от соучастников вознаграждение в сумме 920 тыс. рублей.

Его недвижимое имущество стоимостью 1,4 млн рублей арестовано.

#УголовноеДело направлено в Ленинский районный суд города Кирова для рассмотрения по существу.